Закон Определение Положение Постановление Приказ Распоряжение Решение Указ Устав

<Письмо> Банка России от 30.06.2010 № 92-Т
"О платежном поручении, составленном банком - отправителем платежа на общую сумму"

Официальная публикация в СМИ:
"Вестник Банка России", № 39, 07.07.2010






ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 30 июня 2010 г. № 92-Т

О ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ,
СОСТАВЛЕННОМ БАНКОМ - ОТПРАВИТЕЛЕМ ПЛАТЕЖА НА ОБЩУЮ СУММУ

Банк России в связи с поступающими запросами о выполнении требований пункта 10 статьи 7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в отношении поступающих платежных поручений, составленных банками-отправителями на общую сумму при переводе денежных средств, принятых от физических лиц, в адрес одного получателя, сообщает.
В целях выявления платежного поручения, составленного банком - отправителем платежа на общую сумму, предусмотренного пунктом 1.2.3 Положения Банка России от 1 апреля 2003 года № 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации", и выделения информации о наличии к нему приложения в поле "Назначение платежа" рекомендуется указывать информацию в следующей последовательности: символ "//", слово "Приложение", символ "//", иная необходимая информация.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".

Заместитель Председателя
Банка России
Т.Н.ЧУГУНОВА

   ------------------------------------------------------------------