|  |
www.lawsforall.ru / Приказ
Приказ Росфинмониторинга от 08.10.2010 № 266
"О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2010 № 18959)
Официальная публикация в СМИ:
"Российская газета", № 271, 01.12.2010
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Начало действия документа - 24.01.2011.
------------------------------------------------------------------
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 ноября 2010 г. № 18959
------------------------------------------------------------------
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 8 октября 2010 г. № 266
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 Г. № 245
В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2010 года № 176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 30, ст. 4007) приказываю:
1. Внести в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года № 245 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 г., регистрационный № 16330, "Российская газета", № 48, 10 марта 2010 г.) следующие изменения:
1.1. В пункте 34 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Инструкция), слова "не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" заменить словами "не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)".
1.2. В Справочнике кодов видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг (Приложение 4 к Инструкции), слова "не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)" заменить словами "не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)".
2. Настоящий Приказ вступает в силу с 24 января 2011 г.
Руководитель
Ю.А.ЧИХАНЧИН
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
